A Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (ESMPMS) realizou o curso “Maxiprocessos e Corrupção: Eficiência no Combate à Lavagem de Capitais”, nesta quinta e sexta-feira (15 e 16). O evento contou com palestras sobre o tema e foi voltado para os membros e assessores do MPMS.
O corpo docente do primeiro dia do curso foi composto pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) Francisco de Assis Machado Cardoso, no período matutino. E no período vespertino, pela advogada criminal Ilana Martins Luz, e pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) Júlia Flores Schütt.
No segundo dia, as palestras da manhã foram ministradas pelo Procurador Regional da República em Brasília, Vladimir Aras, e pelo Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Fausto Martin de Sanctis. À tarde, os palestrantes foram o Promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/MPMS)), Tiago Di Giulio Freire, o Promotor de Justiça do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI/MPMS), Thalys Franklyn de Souza, pelo Promotor de Justiça do Núcleo de Crimes Cibernéticos (NUCIB/MPMS), Felipe Almeida Marques, e pelo Promotor de Justiça do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC/MPMS), Adriano Lobo Viana de Resende.
O evento proporcionou uma oportunidade para debates e aperfeiçoamento das práticas de combate à lavagem de capitais, com foco na eficiência dos maxiprocessos e na corrupção. Entre os temas abordados estavam: o CNMP e o Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi/FATF): adoção de metodologia de investigação financeira autônoma; sistema preventivo de lavagem de dinheiro; aspectos procedimentais penais práticos de lavagem de capitais; considerações gerais sobre a lavagem de dinheiro, além de investigação criminal da lavagem de capitais e casos de sucessos.
Texto: Taís Wölfert (residente em Jornalismo com a supervisão de Cyro Clemente) – Assecom MPMS
Foto: Assecom/MPMS
Revisão: Fabrício Judson
